Страница 4 | Столкнулся с новой схемой мошенничества!

[elvispreasley]

А темка я смотрю жива и переодически пополняется новыми случаями проделок мохноруких жителей нашей Страны. Со времени написания первого поста мне еще несколько раз звонили пассивные эггегеи, с целью попытаться провернуть, схожую по принципу, аферу. Последний звонок меня признаться удивил, т.к. в течении довольно продолжительного разговора я и вправду думал, что мне попался просто серьезный покупатель, т.к. "легенда" была проработана очень грамотно...до того момента, когда речь зашла о "витиеватой схеме перевода денег".
Не вдаваясь в подробности и рассуждения о работе схем такого рода сразу обращу ваше внимание на один единственный факт по которому они вычисляются на раз-два - СЛОЖНАЯ СХЕМА ПЕРЕВОДА НАЛИЧНОСТИ (ПРЕДОПЛАТЫ), в ходе которой вас могут попросить переслать на номер банка длинный код, который вы получили в СМС сообщении; либо же подойти к банкомату и через его меню выбрать получение денежного перевода; либо еще какая-нибудь мудреная система, искусно приукрашенная в меру богатства воображения сраного жулика. Перевод (предоплата) денежных средств может осуществятся тремя способами:
1. прямой перевод на счет продавца по средствам клиент-банка (Приват 24), либо через банковское отделение, либо с автоматического терминала (iBox)
2. прямой перевод в системе SWIFT, с помощью которой покупатель может отправить деньги со счета ЛЮБОГО БАНКА МИРА - на ваш счет, без каких-либо проблем
3. перевод денег по средствам мгновенных платежных систем аля Money Gramm, Western Union, Unistream, и т.д.
Но ввиду того, что в 99% случает вам придется иметь дело с покупателями из Украины - НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую оговаривать только один путь перечисления полной предоплаты - а именно тот, который описан в пункте №1. Если человек начинает "съезжать", приводя при этом под час на первый взгляд вполне рациональные доводы - знайте: с вероятностью 99% вас пытаются кинуть и можете сразу и во всех красках прощаться с оппонентом, в меру богатства своего матерного словарного запаса)

[FX]

ещё есть такой вариант на OLX

выставляется ходовой товар очень задешево из какого то ПГТ или села, просят перевести предоплату и исчезают.
Как ясно из картинки товара просто нет, его передрали с другого объявления.

[rewast]

ОЧЕРЕДНОЙ "ШЕДЕВР"!!!

Состояние идеал почти новый пробег 1632 кадра на гарантии.
Питаю чи все що на картинці продається? Да, аппарат, два объектива, вспышка, зарядное, аккумуляторы и т.д. и т.п. Ціна 4992 грн.? Да! Висилаєте чи ні, питаю. Да, но только после полной предоплаты, дам № карты, № паспорта. Ні, кажу, так робити не буду, оплата при отриманні. Тільки встиг це сказати як продавець розірвав зв`язок...
Люди, будьте бдительны!!!

[nashua]

Хотел проверить первоисточник изображения, но уже фото из объявления пропало.

[rewast]

НОВІ ШАХРАЇ з "комісіних"-"ломбардів" ?
У кінці минулого року на olx були об`яви з м. Шостка Сумської області стосовно продажу різної техніки, зокрема фотоапаратури. Нібито це комісійний магазин, багато років на olx і т.ін. Були фото апаратури, ціни цікаві, по плінтусу. При спілкуванні з`ясувалося, що висилають після повної сплати за товар. Після деяких уточнюючих запитань спілкування перервалося, фото на olx зникли. Потім такі фото тієї ж апаратури були з Маріуполя і зникли.
Тепер з м. Чоп Закарпатської області на olx з`явилися об`яви на фототехніку з тими фотографіями що з м. Шостка і з тими ж самими цінами. У розмові пані ЕЛЕНА повідомила що це комісійна торгівля з ломбарду, що вони багато років на olx, в них серйозна торгівля і що висилають після повної сплати за товар. Один до одного як з м. Шостка. Якось дуже дивно співпадає!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/fot...tml#ce2119206c
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/fot...tml#ce2119206c
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/fot...tml#ce2119206c
ХТОСЬ МАВ СПРАВУ З ТАКИМИ "КОМІСІЙНО-ЛОМБАРДНИМИ" ТОРГАШАМИ??!!!

[ribusja]

правильные ломбарды запрещают сотрудникам продавать удаленно. на олх полнО таких "ломбардов" и умников со старыми "надежными" аккаунтами, которые можно купить по небольшой цене. попросите адрес, имя директора, телефон ломбарда, копию бумажки о регистрации, другой документ или информацию, удостоверяющую "ломбард".
Был случай с года полтора назад, когда барышня по дешевке технику продавала, типа из ломбарда. даже номер телефона находился в кеше гугла в связке с ломбардом. написал на сайт ломбарда (не помню город, сеть большая), спросил, есть ли в сотрудниках девушка с таким именем и номером тел. оказалось, что девушка давно уволена, номер остался у нее, из информации о ломбарде удален (но в кеше паутины сохранился), а ломбард не торгует товарами удаленно.

[kotofei]

Повышаем экономическую безопасность. Вариант посложнее, но потенциально с серьезным попадаловом вплоть до обвинения в соучастии мошенничества.
Следите внимательно, опишу в виде математической задачки.

Ситуация:
вы (А) выставили товар (Б) за Х грн. на продажу. Не важно на какой площадке.
С вами связывается потенциальный покупатель (С) - хочет перевести частичную или полную предоплату, для чего узнает у вас номер карточки и ваше ФИО. Вроде все норм.
Одновременно с этим появляется объявление на товар (Г) с сильно заниженной от рыночной ценой, по странному стечению тоже равной Х грн.
Через несколько минут/часов на эту завлекаловку клюет покупатель (Д). Продавец фиктивного товара (Г) дает покупателю (Д) данные ВАШЕЙ карточки.
Вы получаете от покупателя (Д) озвученную сумму Х грн. Внимание! Деньги получены, реальные деньги, вот они, на счету. Понять, что это развод, в данный момент невозможно.
С вами связывается покупатель (С), говорит - я (жена, кум, брат) перечислили вам Х грн. Может точно назвать номер/время квитанции, ФИО плательщика,- т.е. подозрений не вызывает. ну да, деньги ж вы уже получили.
(С) просит переслать товар (Б) по указанному им адресу, пересылку он оплачивает (~50-100 грн). Вы высылаете.
Сделка состоялась, вы довольны быстрой продажей товара.
Проходит время. С вами связывается служба безопасности банка (не фейк!), киберполиция, приставы и т.д. Тема: покупатель (Д) перевел ВАМ сумму Х и не получил товар. На вас заводят дело, передают в суд, вы возвращаете покупателю (Д) сумму Х.

Итог:
покупатель (Д) потратил кучу нервов, денег, но вернул себе СВОИ Х грн.
покупатель (С) получил от вас дорогой товар за 50-100 грн.
вы полиняли на свой товар (эквивалент Х грн) + судебные издержки + время + нервы

Внимание: покупатель (Д) и покупатель (С) не обязательно знакомы, скорее даже наоборот.
PS если ничего не поняли - нарисуйте на листе бумаги диаграмку с указанием направления денежных потоков для наглядности, сразу поймете что на что замыкается.

Способы противодействия: убедиться, что отправитель денег на ваш счет и получатель вашего товара - одно и то же лицо. Просто ?

[ross-bell]

Повышаем экономическую безопасность. Вариант посложнее, но потенциально с серьезным попадаловом вплоть до обвинения в соучастии мошенничества.

Толковый совет. Спасибо !
Про такую схему еще не слыхал.

[gutsal]

D800.JPG Продавав тільки по предоплаті! Адреса неправильна, він ніколи там не проживав...

[kript]

друзья, новая почта ввела новые правила по отношению к зеркальным камерам и камерам со съемными объективами
теперь если вам приехала тушка без стекла наложенным платежом, вам не разрешают подключить свой объектив, карту памяти, или подключить к ноуту
т.е. проверить пробег, рабочий ли автофокус и изъяны матрицы не получится....

дают только проверить включается она или нет

короче говоря готовьтесь что мошенники будут слать неисправные камеры в расчете что в отделении новой почты вы не сможете проверить ее полную работоспособность перед оплатой